珠江鋼琴廠董事長（珠江鋼琴原董事長）
本文轉(zhuǎn)自：證券日報(bào)證券代碼：002678 證券簡稱：珠江鋼琴 公告編號：2025-039本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的珠江珠江內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、鋼琴鋼琴完整，廠董沒有虛假記載、事長事長誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。原董
特別提示：1、珠江珠江本次股東大會(huì)無增加、鋼琴鋼琴變更、廠董否決提案的事長事長情形；2、本次股東大會(huì)無涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議的原董情形一、會(huì)議召開和出席情況（一）會(huì)議召開情況1、珠江珠江現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2025年8月21日14：30。鋼琴鋼琴
2、廠董會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市增城區(qū)永寧街香山大道38號廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）文化中心五樓會(huì)議室3、事長事長會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的原董方式，并通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。
4、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)5、會(huì)議主持人：公司董事長李建寧先生6、本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定（二）會(huì)議出席情況1、股東出席的總體情況：。
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東167人，代表股份922,628,965股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.9243％其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份693,737,866股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的51.0732％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東163人，代表股份228,891,099股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.8510％2、中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東163人，代表股份6,114,145股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4501％。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份1股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東162人，代表股份6,114,144股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4501％（三）公司部分監(jiān)事因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，已向公司董事會(huì)履行了請假程序；其他董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書均出席了會(huì)議，公司高級管理人員列席了會(huì)議，公司聘請的北京大成（廣州）律師事務(wù)所律師對大會(huì)進(jìn)行了見證。
二、提案審議表決情況本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，具體表決情況如下：（一）審議通過議案1.00《關(guān)于增加經(jīng)營范圍暨修訂＜公司章程＞的議案》總表決情況：同意922,125,811股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9455％；反對482,904股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0523％；棄權(quán)20,250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022％。
中小股東總表決情況：同意5,610,991股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.7707％；反對482,904股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.8981％；棄權(quán)20,250股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3312％。
本議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)總數(shù)的2/3以上通過（二）審議通過議案2.00《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易決策管理制度＞的議案》總表決情況：同意918,358,550股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5371％；反對4,193,815股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4546％；棄權(quán)76,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0083％。
中小股東總表決情況：同意1,843,730股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的30.1552％；反對4,193,815股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的68.5920％；棄權(quán)76,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2528％。
（三）審議通過議案3.00《關(guān)于修訂＜對外擔(dān)保管理制度＞的議案》總表決情況：同意918,284,250股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5291％；反對4,263,115股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4621％；棄權(quán)81,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088％。
中小股東總表決情況：同意1,769,430股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.9399％；反對4,263,115股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的69.7254％；棄權(quán)81,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3346％。
注：以上若出現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不相等系由四舍五入原因造成三、律師見證意見北京大成（廣州）律師事務(wù)所朱奕鋒律師、陳妍斯律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件（一）廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；（二）北京大成（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書特此公告廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
二〇二五年八月二十一日