杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司上市造假（杭州天地?cái)?shù)碼股份有限公司）
杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年11月25日召開第四屆董事會第二十五次會議，杭州杭州審議通過《關(guān)于變更注冊資本、天地天地修訂的數(shù)碼上市數(shù)碼議案》此次章程修訂涉及注冊資本調(diào)整、治理架構(gòu)優(yōu)化、科技股東權(quán)利與董事義務(wù)細(xì)化等核心內(nèi)容，股份公司股份公司旨在進(jìn)一步完善公司治理機(jī)制。有限有限
修訂后的造假章程尚需提交公司股東大會審議通過后方可生效注冊資本調(diào)減224萬元 聚焦核心業(yè)務(wù)發(fā)展公告顯示，公司注冊資本將由修訂前的杭州杭州15,345.6257萬元減少至15,121.3683萬元，減少金額約224.26萬元，天地天地股份總數(shù)相應(yīng)從15,數(shù)碼上市數(shù)碼345.6257萬股調(diào)整為15,121.3683萬股，均為人民幣普通股。科技
此次減資有助于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，股份公司股份公司聚焦核心業(yè)務(wù)資源配置治理架構(gòu)重大調(diào)整：股東會名稱統(tǒng)一 監(jiān)事會職能整合此次修訂對公司治理架構(gòu)進(jìn)行了系統(tǒng)性優(yōu)化，有限有限主要變化包括：“股東大會”統(tǒng)一更名為“股東會”：原“第四章 股東和股東大會”修訂為“第四章 股東和股東會”，造假相關(guān)條款中“股東大會”表述均調(diào)整為“股東會”，杭州杭州以簡化治理層級表述。
刪除監(jiān)事會相關(guān)條款：原《公司章程》中“第七章 監(jiān)事會”及全部涉及監(jiān)事任職資格、監(jiān)事會職權(quán)（如財(cái)務(wù)檢查、董事監(jiān)督等）的條款被整體刪除，公司治理架構(gòu)中不再設(shè)立監(jiān)事會強(qiáng)化審計(jì)委員會職能：新增“第一百三十三條”明確“審計(jì)委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)”，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息審核、內(nèi)外部審計(jì)監(jiān)督、董事及高級管理人員履職監(jiān)督等，成員為3名非高管董事（含2名獨(dú)立董事），由獨(dú)立董事中會計(jì)專業(yè)人士擔(dān)任召集人。
股東權(quán)利與董事義務(wù)進(jìn)一步細(xì)化修訂后的章程在股東權(quán)利與董事義務(wù)方面作出多項(xiàng)補(bǔ)充：股東權(quán)利擴(kuò)展：股東新增“查閱、復(fù)制會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證”的權(quán)利（第三十二條），并明確股東對股東會決議無效或可撤銷的訴訟權(quán)利及執(zhí)行機(jī)制。
董事義務(wù)強(qiáng)化：細(xì)化董事忠實(shí)與勤勉義務(wù)，明確董事離職后“商業(yè)秘密保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息前持續(xù)有效”，并建立董事離職追責(zé)追償機(jī)制（第一百零三條）此外，新增獨(dú)立董事專門會議機(jī)制，要求關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)需經(jīng)獨(dú)立董事專門會議事先認(rèn)可。
利潤分配政策優(yōu)化 保障中小股東權(quán)益在利潤分配方面，修訂后的章程進(jìn)一步明確差異化現(xiàn)金分紅政策：現(xiàn)金分紅比例分層：根據(jù)公司發(fā)展階段及資金支出安排，現(xiàn)金分紅占比最低標(biāo)準(zhǔn)為：成熟期無重大支出時(shí)不低于80%，成熟期有重大支出時(shí)不低于40%，成長期有重大支出時(shí)不低于20%。
決策程序調(diào)整：利潤分配方案需充分聽取中小股東意見，董事會未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案時(shí)，需披露未分紅資金用途并由審計(jì)委員會發(fā)表意見（原由監(jiān)事會發(fā)表意見）尚需股東大會審議 通過后生效公司表示，本次章程修訂是為適應(yīng)公司發(fā)展需要，進(jìn)一步完善治理結(jié)構(gòu)。
修訂后的《公司章程》尚需提交公司股東大會審議，待股東大會審議通過后正式生效市場人士認(rèn)為，此次修訂有助于提升決策效率，強(qiáng)化獨(dú)立董事及審計(jì)委員會作用，為公司長期規(guī)范發(fā)展奠定基礎(chǔ)（注：本文數(shù)據(jù)及修訂內(nèi)容均來自杭州天地?cái)?shù)碼科技股份有限公司公告原文）
修訂事項(xiàng)修訂前修訂后注冊資本15,345.6257萬元15,121.3683萬元第四章名稱股東和股東大會股東和股東會監(jiān)事會章節(jié)第七章 監(jiān)事會（含11條條款）整體刪除審計(jì)委員會職權(quán)無明確監(jiān)事會職能行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權(quán)
股東查閱權(quán)僅限財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告等新增查閱會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證點(diǎn)擊查看公告原文>>聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫自動發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。
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